In der Türkei aufgedecktes Kryptopyramidenschema führt zu 127 Festnahmen

In der Türkei hat die Strafverfolgungsbehörde eine weitreichende Operation gegen die Organisatoren des Kryptopyramiden-Schemas Smart Trade Coin (STC) durchgeführt, bei der 127 Personen festgenommen wurden. Die Schöpfer von Smart Trade Coin versprachen den Investoren hohe Gewinne und vollständige Risikofreiheit. Sie bewarben die Plattform als sichere Investitionsmöglichkeit, versprachen eine garantierte Stop-Loss-Funktion und den Einsatz fortschrittlicher Handelsroboter für automatische Transaktionen.

Die Betrüger überredeten die Menschen, Kredite aufzunehmen und Krypto-Assets zu kaufen, indem sie ihnen einen erheblichen monatlichen Gewinn versprachen, den sie natürlich nicht liefern konnten. Die Analysefirma AI Multiple Research bezeichnete Smart Trade Coin im Jahr 2023 als betrügerisches Projekt aufgrund mangelnder Transparenz und fragwürdiger Geschäftspraktiken. Seit 2021 hat die türkische Polizei zahlreiche Beschwerden von Investoren erhalten, die aufgrund der Aktivitäten dieses Projekts Geld verloren haben.

Die Untersuchung ergab, dass Smart Trade Coin ein Kryptowährungs-Pyramiden-Schema war. Im Rahmen des Plans wurden neue Investoren unter dem Versprechen hoher Gewinne angezogen, die tatsächlich aus den Einlagen früherer Teilnehmer bezahlt wurden. Die Polizei durchsuchte 21 Standorte in Ankara und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von 1 Milliarde türkischen Lira (rund 31 Millionen US-Dollar), darunter Immobilien, bewegliches Eigentum, nicht lizenzierte Schusswaffen und Kryptowährung. Die Festgenommenen werden des internationalen Betrugs und der Geldwäsche verdächtigt.

Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Kontrolle und Regulierung von Kryptowährungs-Vermögenswerten. Ende des letzten Jahres kündigte die türkische Regierung an, neue Regeln zur Regulierung von Kryptowährungen zu entwickeln, um die Mängel in der aktuellen Gesetzgebung zu beseitigen und das Land von der «grauen Liste» der Financial Action Task Force (FATF) zu streichen.