Die Firma Elliptic hat künstliche Intelligenz entwickelt, die in der Lage ist, Geldwäsche-Schemata über Bitcoin aufzudecken. In ihrer Studie verwendete Elliptic Daten aus 200 Millionen Transaktionen, um das KI-Modell zu trainieren, nicht nur einzelne verdächtige Transaktionen zu identifizieren, sondern auch ganze Ketten von Finanzoperationen.
Zur Überprüfung der Technologie wurde eine Krypto-Börse ausgewählt (ihr Name wurde nicht bekannt gegeben). Von 52 verdächtigen Transaktionen wurden 14 als mit Geldwäsche in Verbindung stehend bestätigt.
Die künstliche Intelligenz von Elliptic ist in der Lage, sowohl traditionelle Geldwäsche-Schemata als auch neue, schwieriger zu erkennende Modelle aufzudecken. Das Modell konnte auch unbekannte Wallets finden, die in Ponzi- und Darknet-Schemata verwendet werden.
